证券代码：002361        证券简称：神剑股份       编号：2015-033



               安徽神剑新材料股份有限公司
    第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
（临时）会议于 2015 年 4 月 2 日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于 2015
年 4 月 8 日在公司四楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。
    本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发
表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志
坚先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会董事表决，通过如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2015 年度日常关联交易预计的议案》，本项议案尚需提交公司 2015 年第二次（临
时）股东大会审议。
    《公司关于 2015 年度日常关联交易预计的公告》内容详见 2015 年 4 月 9
日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
对外担保及财务资助的议案》，本项议案尚需提交公司 2015 年第二次（临时）股
东大会审议。
    《公司关于对外担保及财务资助的公告》内容详见 2015 年 4 月 9 日《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
变更募投项目-年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投资主体及实
施地点的议案》，本项议案尚需提交公司 2015 年第二次（临时）股东大会审议。
    《公司关于变更募投项目-年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项
目投资主体及实施地点的公告》内容详见 2015 年 4 月 9 日《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
控股子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议
案》；本项议案尚需提交公司 2015 年第二次（临时）股东大会审议。
    《公司关于控股子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的公告》内容详见 2015 年 4 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
关于召开 2015 年第二次（临时）股东大会的通知》。
    本次董事会决定于 2015 年 4 月 24 日在公司四楼会议室召开股东大会，审议
本次董事会、监事会提交的相关议案。通知内容详见 2015 年 4 月 9 日《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关
于召开 2015 年第二次（临时）股东大会的通知》。
    特此公告
                                     安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
                                            二○一五年四月八日