证券代码：002361             证券简称：神剑股份            编号：2015-035

                  安徽神剑新材料股份有限公司
                   2014 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


一、重要提示：
    1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
    2015 年 3 月 18 日，公司董事会分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网上刊登了《关于召开公司 2014 年度股东大会的通知》。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等有关规定。
    1、召集人：公司董事会；
    2、股权登记日：2015 年 4 月 3 日 ；
    3、召开时间：2015 年 4 月 10 日上午 9：00；
    4、召开方式：以现场投票和网络投票的表决方式召开；
    5、召开地点：公司四楼会议室；
    6、主持人：董事长刘志坚先生。
三、会议出席情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 11 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
177,556,135 股，占公司总股本的 46.4745 %；
    出席现场投票的股东及股东代表 10 人，代表有表决权的股份 177,526,135
股，占公司总股本的 46.4666%；
    通过网络和交易系统投票的流通股股东 1 人，代表有表决权的股份 30,000
股，占公司总股本的 0.0079%；
    公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市海润律师事务
所指派律师对本次会议进行了见证。
四、议案审议情况
    大会以现场记名投票和网络投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果
如下：
    1、审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 177,526,135 股，反对 30,000 股，弃权 0 股。同意股数占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9921%。
    2、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 177,526,135 股，反对 30,000 股，弃权 0 股。同意股数占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9921%。
    3、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 177,526,135 股，反对 30,000 股，弃权 0 股。同意股数占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9921%。
    4、审议通过了《公司 2015 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 177,526,135 股，反对 30,000 股，弃权 0 股。同意股数占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9921%。
    5、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》。
    表决结果：同意 177,526,135 股，反对 30,000 股，弃权 0 股。同意股数占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9921%。
    6、审议通过了《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 177,526,135 股，反对 30,000 股，弃权 0 股。同意股数占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9921%。
    7、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 177,526,135 股，反对 30,000 股，弃权 0 股。同意股数占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9921%。
    8、审议通过了《公司 2014 年度报告及摘要》。
    表决结果：同意 177,526,135 股，反对 30,000 股，弃权 0 股。同意股数占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9921%。
五、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事童乃斌先生、路国平先生、万尚庆先生分
别向大会作了 2014 年度述职报告。该报告对公司独立董事 2014 年度出席董事会
及股东大会的情况、发表独立意见情况、对公司进行现场调查情况及保护投资者
权益方面所做的其他工作等履职情况进行了说明。公司《独立董事 2014 年度述
职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
    公司法律顾问北京市海润律师事务所谢发友、王肖东律师出席了本次股东大
会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，
本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
    《关于安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书》全
文详见 2015 年 4 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
    1、安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年度股东大会决议；
    2、北京市海润律师事务所出具的《关于安徽神剑新材料股份有限公司 2014
年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                         安徽神剑新材料股份有限公司
                                                   董事会
                                            二○一五年四月十日