证券代码：002361        证券简称：神剑股份        编号：2015-040



                 安徽神剑新材料股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议于 2015 年 4 月 13 日以电子邮件或传真方式发出会议通知，2015 年 4 月 24
日以现场会议方式召开。
    会议由监事会主席吴德清先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项
进行表决。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会监事表决，通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司 2015 年度一季度报告的议案》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2015 年度一季度报告》
程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告




                                     安徽神剑新材料股份有限公司
                                                 监事会
                                         二○一五年四月二十四日