证券代码：002361             证券简称：神剑股份             编号：2015-039

                  安徽神剑新材料股份有限公司
            第三届董事会第十五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2015 年 4 月 13 日以电子邮件或传真的形式发出会议通知，2015 年 4 月
24 日以现场会议方式召开。
    本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发
表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志
坚先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会董事表决，通过如下决议：
    一、、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司 2015 年一季度报告的议案》。
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    特此公告




                                           安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
                                                 二○一五年四月二十四日