证券代码：002361        证券简称：神剑股份       编号：2015-048



               安徽神剑新材料股份有限公司
             第三届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会

议于 2015 年 4 月 30 日以电子邮件或传真方式发出会议通知，2015 年 5 月 11

日以现场会议方式召开。

    会议由监事会主席吴德清先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项

进行表决。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经与会监事表决，通过如下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

公司符合发行股份购买资产条件的议案》；

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》；

    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<

安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》；

    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
本次交易构成关联交易的议案》；

    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

公司聘请本次交易相关中介机构的议案》；

    特此公告




                                   安徽神剑新材料股份有限公司   监事会

                                             二○一五年五月十一日