证券代码：002361        证券简称：神剑股份       编号：2015-058



                 安徽神剑新材料股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第十次
会议于2015年6月2日以电子邮件或传真方式发出会议通知，2015年6月13日以现
场会议方式召开。

    会议由监事会主席吴德清先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。会
议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进
行表决。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    经与会监事表决，通过如下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司发行股份购买资产暨关联交易的议案（修订版）》

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
签订<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

    三、审议通过《关于<安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

    特此公告。

                                     安徽神剑新材料股份有限公司 监事会
                                             二○一五年六月十三日