安徽神剑新材料股份有限公司
                    关于本次发行股份购买资产暨关联交易
                    前 12 个月内购买、出售资产情况的说明
       根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连
续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易
标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或
者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
       安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑股份”或“公司”）将通过
发行股份方式，收购徐昭等 6 名自然人和南海成长等 4 名机构投资者所持有的
100%嘉业航空股权。在本次资产购买前 12 个月内，公司发生的资产交易情况如
下：

       2015 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第十二次（临时）会议决议同意公司
使用自有资金出资 4,668.52 万元收购黄山永佳三利科技有限公司 96.06%股权。
交易双方于 2015 年 1 月 27 日签订了相关交易协议。 2015 年 3 月 9 日黄山永佳
三利科技有限公司的工商变更手续，取得了《企业法人营业执照》，更名为黄山
神剑新材料有限公司，法定代表人为刘志坚。

    截至本说明出具日，除上述交易外，公司本次资产购买前 12 个月未发生其
他购买和出售资产的情况。
       神剑股份收购黄山永佳三利科技有限公司股权，属于上市公司行业内并购，
与本次交易购买的标的资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重
大资产重组时无需纳入累计计算的范围。

       特此说明。
    （此页无正文，为《安徽神剑新材料股份有限公司关于本次发行股份购买资
产暨关联交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页）




                                           安徽神剑新材料股份有限公司



                                                    2015 年 6 月   13 日