证券代码：002361           证券简称：神剑股份    编号：2015-067

                 安徽神剑新材料股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2015 年 7 月 2 日以电子邮件或传真的形式发出会议通知，2015 年 7 月
13 日以现场会议方式召开。

    会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见
的前提下，以现场及通讯方式填写表决票的方式审议表决。会议由董事长刘志坚
主持。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    经与会董事表决，通过如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
投资设立全资子公司的议案》；
    《关于投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
子公司生产线搬迁的议案》；

    《关于子公司生产线搬迁的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
变更募投项目投资主体及实施地点的议案》；
   《关于变更募投项目投资主体及实施地点的公告》详见《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2015 年第四次（临时）股东大会的通知》；
    本次董事会决定于 2015 年 7 月 30 日（周四）上午 9 时在公司四楼会议室召
开 2015 年第四次（临时）股东大会，《关于召开 2015 年第四次（临时）股东大
会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；

    特此公告。

                                    安徽神剑新材料股份有限公司     董事会

                                                  二〇一五年七月十三日