安徽神剑新材料股份有限公司独立董事

     关于变更募投项目投资主体及实施地点的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司、全体股东以及投
资者负责的态度，公司独立董事对董事会提出的《关于变更募投项目投资主体及
实施地点的议案》进行了审议。
    认为：公司对 2014 年募投项目投资主体及实施地点做出相应调整，符合公
司战略规划安排，有利于公司降低管理成本，有利于公司长远发展。此次变更不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况，同意本次募投项目投资主体及实施地点变更，并同意提交公司股东大
会审议。


    独立董事签名：




     童乃斌：                             万尚庆：




      路国平：




                                                     二〇一五年七月十三日