证券代码：002361          证券简称：神剑股份        编号：2015-082

                安徽神剑新材料股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。


    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议于 2015 年 8 月 10 日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于 2015 年 8 月
21 日在公司四楼会议室，以现场会议的方式召开。
    本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 6 名，董事刘绍宏先生因出差在外，
委托李保才先生代为表决。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写
表决票的方式对审议事项进行表决。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会董事表决，通过如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2015 年半年度报告及摘要》。
    《公司 2015 年半年度报告全文》详见 2015 年 8 月 24 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2015 年半年度报告摘要》详见 2015 年 8
月 24 日《证券时报》、 中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会、独立董事发表了意见。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2015 年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》。
    《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》详见 2015 年
8 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告
                                         安徽神剑新材料股份有限公司   董事会
                                               二○一五年八月二十一日



                                     1