证券代码：002361        证券简称：神剑股份        编号：2015-083



                   安徽神剑新材料股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2015 年 8 月 10 日以传真或电子邮件方式通知全体监事，于 2015 年 8 月
21 日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。
    会议由监事会主席吴德清先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项
进行表决。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会监事表决，通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2015
年半年度报告》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的安徽神剑新材料股份有限公司
2015 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    特此公告
                                     安徽神剑新材料股份有限公司
                                                监事会
                                         二○一五年八月二十一日