安徽神剑新材料股份有限公司独立董事
  关于 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公
司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作
为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就董事会
关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
    经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。




                          独立董事：童乃斌、路国平、万尚庆
                                     二〇一七年四月二十四日
         安徽神剑新材料股份有限公司独立董事
        关于 2016 年度利润分配预案的独立意见


    公司利润分配符合《公司章程》的规定，能够充分保护中小投资者的合法权
益，我们对公司利润分配预案发表意见如下：
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法
律法规规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，对公司 2016 年度利润
分配的预案进行了认真审查，认为：为了公司的持续发展，提高公司的盈利能力，
保护股东的长远利益，拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司股份总数 862,595,596
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），合计派
发现金红利 43,129,779.8 元。我们同意上述利润分配预案提交股东大会审议。




                           独立董事：童乃斌、路国平、万尚庆
                                      二〇一七年四月二十四日
            安徽神剑新材料股份有限公司独立董事
        关于公司续聘 2017 年度审计机构的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有
关规定，作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现
就公司续聘 2017 年度审计机构发表如下意见：
       经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为
公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，
同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机
构。




                                  独立董事：童乃斌、路国平、万尚庆
                                       二〇一七年四月二十四日
         安徽神剑新材料股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
              担保情况的专项说明和独立意见


    根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发〔2005〕120 号《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为安徽神剑新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2016 年度对外担保情况进行认真细
致的核查，并发表以下独立意见：
    1、报告期内，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，不
存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单
位或者个人提供担。
    2、除年报披露的对外担保外，无逾期担保情况。公司为子公司提供担保，
是为了保障子公司融资需求，有利于促进子公司持续稳定发展，公司能有效的控
制和防范风险；不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。建议公司加强对外担保的监督和管理，防范可能出现的风险，
维护股东特别是中小股东的利益。
    3、报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。



                            独立董事：童乃斌、路国平、万尚庆
                                     二〇一七年四月二十四日
         安徽神剑新材料股份有限公司独立董事
     关于 2017 年度日常关联交易预计的独立意见


      根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的
有关规定，作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
现就公司关于 2017 年度日常关联交易预计发表如下意见：
    经核查，董事会提交的日常关联交易预计是公司生产经营过程中与关联方发
生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公
正的原则，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有损害股
东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。




                            独立董事：童乃斌、路国平、万尚庆
                                     二〇一七年四月二十四日
         安徽神剑新材料股份有限公司独立董事
               关于对子公司增资的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有
关规定，作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现
就公司关于对控股子公司增资事项发表如下意见：
    经核查，公司本次对子公司增资资金来源为募集资金，增资目的是支持募集
资金项目建设使用，按照《募集资金管理制度》及相关法律法规要求使用募集资
金。因此，我们同意公司本次增资事项。



                                  独立董事：童乃斌、路国平、万尚庆
                                        二〇一七年四月二十四日
         安徽神剑新材料股份有限公司独立董事
    关于对控股子公司担保及财务资助的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有
关规定，作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现
就公司关于对控股子公司增资事项发表如下意见：
    经核查，黄山神剑和西安嘉业为神剑股份控股子公司，本次为黄山神剑和西
安嘉业提供担保和财务资助，符合公司战略发展的要求。该公司财务状况稳定，
经营前景良好，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保和财务资助的风
险处于公司可控的范围之内，对其提供担保和财务资助是合理的，不会影响公司
持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。




                                  独立董事：童乃斌、路国平、万尚庆
                                        二〇一七年四月二十四日