证券代码：002361          证券简称：神剑股份          编号：2017-022

                  安徽神剑新材料股份有限公司
        第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临

时）会议于 2017 年 4 月 26 日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于 2017 年

5 月 2 日在公司四楼会议室，以现场及通讯方式召开。

    会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议

在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行

表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规

定。

       经与会董事表决，通过如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
关于对外投资在欧洲设立全资子公司及研发中心的议案》。
    《公司关于对外投资在欧洲设立全资子公司及研发中心的公告》详见 2017
年 5 月 3 日 披 露 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），独立董事发表了相关意见。

       特此公告

                                    安徽神剑新材料股份有限公司      董事会

                                          二○一七年五月二日