证券代码：002361        证券简称：神剑股份       编号：2017-028

               安徽神剑新材料股份有限公司
      第四届监事会第四次（临时）会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次（临
时）会议于 2017 年 5 月 13 日以传真或电子邮件方式通知全体监事，于 2017 年
5 月 19 日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。
    会议由监事会主席吴德清先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项
进行表决。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会监事表决，通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了审议《公
司关于全资子公司西安嘉业航空科技有限公司收购西安中星伟业通信科技有限
公司 60%股权的议案》。
    特此公告




                                     安徽神剑新材料股份有限公司 监事会
                                         二○一七年五月十九日