证券代码：002361       证券简称：神剑股份        编号：2018-008

                  安徽神剑新材料股份有限公司
       关于对子公司提供担保及财务资助的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年拟对公司子公司
提供担保及财务资助，以资助其发展主营业务。具体情况如下：

    一、对子公司提供担保及财务资助情况
    （一）对黄山神剑新材料有限公司的担保和财务资助
    1、担保
    黄山神剑新材料有限公司（以下简称“黄山神剑”）因生产经营需要，需公
司为其向银行提供担保，担保金额不超过 40,000 万元人民币（含 40,000 万元）
的担保额度，占最近一次经审计净资产的 20.72%。在此额度内，授权公司董事
长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子
公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、开具进口信用证等业务。
    2、财务资助
    1）借款金额：不超过人民币 10,000 万元整(此额度内可以循环使用)。
    2）借款用途：补充流动资金。
    3）借款期限：自该笔借款发放之日起 1 年。
    4）资金占用费：参照同期银行贷款基准利率计算
    5）还款方式：借款人按照协议约定按期偿还本息。
    6）还款保证：借款人按照协议约定按期偿还
    3、被担保和财务资助人基本情况
    1）公司名称：黄山神剑新材料有限公司
    2）经营范围：聚氨酯树脂系列产品、涂料（不含易燃易爆化学危险品）系
列产品、环氧树脂和聚酯树脂系列产品以及其他精细化工产品的研究开发、技术
贸易、生产销售和进出口业务；同时承接中试业务和销售中试业务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    3）股权结构：
    黄山神剑新材料有限公司为我公司控股子公司，公司持股 99.61%；安徽大
学资产经营有限公司持股 0.39%。
    目前该公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
    （二）对西安嘉业航空科技有限公司的担保和财务资助
    1、担保
    西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“西安嘉业”）因生产经营需要，需
公司为其向银行提供担保，担保金额不超过 40,000 万元人民币（含 40,000 万元）
的担保额度，占最近一次经审计净资产的 20.72%。在此额度内，授权公司董事
长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子
公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、开具进口信用证等业务。
    2、财务资助
    1）借款金额：不超过人民币 10,000 万元整(此额度内可以循环使用)。
    2）借款用途：补充流动资金。
    3）借款期限：自该笔借款发放之日起 1 年。
    4）资金占用费：参照同期银行贷款基准利率计算
    5）还款方式：借款人按照协议约定按期偿还本息。
    6）还款保证：借款人按照协议约定按期偿还
    3、被担保和财务资助人基本情况
    1）公司名称：西安嘉业航空科技有限公司
    2）经营范围：航天、航空、高速列车、城市轨道列车工装模具及金属零部
件、复合材料、碳纤维制品的设计生产；航天、航空地面设备设计制造；地面机
载设备制造，复材结构修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营）；机电产
品（不含汽车）制造和销售；蜂窝产品制造和销售；软件开发；其它非标产品的
制造、销售；电子产品的开发、设计、生产 （未取得专项许可的项目除外）。
    3）股权结构：
    西安嘉业航空科技有限公司为我公司全资子公司，我公司持股 100%。
    （三）对芜湖神剑裕昌新材料有限公司的担保
    1、担保
    芜湖神剑裕昌新材料有限公司（以下简称“神剑裕昌”）因生产经营需要，
需公司为其向银行提供担保，担保金额不超过 10,000 万元人民币（含 10,000
万元）的担保额度，占最近一次经审计净资产的 5.18%。在此额度内，授权公司
董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相
关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、开具进口信用证等业务。
    2、被担保人基本情况
    1）公司名称：芜湖神剑裕昌新材料有限公司
    2）经营范围：航空、航天、高速列车、城市轨道列车工装模具及金属零部
件、复合材料、碳纤维制品的设计生产，航空、航天地面设备设计制造，地面机
载设备制造，复合材料修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营），机电产
品（不含汽车）制造和销售，蜂窝产品制造和销售，软件开发，其他非标产品的
制造、销售，电子产品的开发、设计、生产；化工原料（不含危险品）销售，自
营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    3）股权结构：
    芜湖神剑裕昌新材料有限公司为我公司全资子公司，我公司持股 100%。

    三、监事会意见
    监事会认为：公司为子公司提供担保和财务资助，有利于降低其资金使用成
本，保持财务状况稳定，子公司经营前景良好，公司对其日常经营有绝对控制权，
为其提供担保和财务资助的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经
营能力，不会损害公司及股东的利益。

    四、独立董事意见
    独立董事认为：黄山神剑、西安嘉业和神剑裕昌为神剑股份控股子公司，本
次为其提供担保和财务资助，符合公司战略发展的要求。子公司财务状况稳定，
经营前景良好，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保和财务资助的风
险处于公司可控的范围之内，对其提供担保和财务资助是合理的，不会影响公司
持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
    五、股东大会意见
    《公司关于对子公司提供担保及财务资助的议案》尚需提交公司 2017 年度
股东大会审议批准通过后实施。

    六、其他事项
    1、公司对外提供担保和财务资助余额
    截至本次公告日，公司向黄山神剑新材料有限公司提供担保为 17,200 万元，
财务资助为 5,004.85 万元；向西安嘉业航空科技有限公司提供担保为 12,700
万元，提供财务资助为 1,992.83 万元。合计对外担保总额 29,900 万元，占最近
一次经审计净资产的 15.49%，提供财务资助总额 6,997.68 万元。
    公司无其他对外提供担保和财务资助情况，无逾期对外提供担保和财务资助
的情况。
    2、公司承诺对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务
资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性
补充流动资金。

    七、备查文件
    1、第四届董事会第七次会议决议；
    2、第四届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于对控股子公司提供担保及财务资助的独立意见；
    特此公告
                                      安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
                                            二○一八年四月九日