证券代码：002361          证券简称：神剑股份       编号：2018-027

                 安徽神剑新材料股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2018 年 8 月 17 日以通讯方式通知全体董事，于 2018 年 8 月 28 日在公司四
楼会议室，以现场及通讯方式召开。
    本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，会议在保证所有董事充分发
表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由财务总监兼
董秘吴昌国先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会董事表决，通过如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2018 年半年度报告及摘要》。
    公司 2018 年半年报告全文详见 2018 年 8 月 29 日巨潮资讯网，摘要详见《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》；
    具体内容详见 2018 年 8 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
开展票据池业务的议案》；
    具体内容详见 2018 年 8 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于开展票据池业务的公告》。独
立董事发表了相关意见。
    特此公告
                                      安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
                                              二○一八年八月二十八日