证券代码：002361          证券简称：神剑股份      编号：2019-035

                安徽神剑新材料股份有限公司
             第四届监事会第十三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次
会议于 2019 年 8 月 16 日以传真或电子邮件方式通知全体监事，于 2019 年 8 月
28 日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。
    会议由监事会主席吴德清先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项
进行表决。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会监事表决，通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2019 年半年度报告及摘要》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2019 年半年度报告及摘
要》程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》；
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》。
    公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2019]6 号）相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计
政策变更。
    特此公告
                                      安徽神剑新材料股份有限公司 监事会
                                              二○一九年八月二十八日