证券代码：002361         证券简称：神剑股份        编号：2019-041

                安徽神剑新材料股份有限公司
           第四届董事会第十六次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2019 年 10 月 18 日以通讯方式通知全体董事，于 2019 年 10 月 30 日在西

安嘉业航空科技有限公司会议室，以现场方式召开。
    本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，会议在保证所有董事充分发
表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志
坚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经与会董事表决，通过如下决议：
    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2019 年第三季度报告全文及正文》。
    公司 2019 年第三季度报告全文详见 2019 年 10 月 31 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），正文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮

资讯网。
    二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》。
    《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 10 月 31 日《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告


                                      安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
                                              二○一九年十月三十日