证券代码：002361         证券简称：神剑股份        编号：2020-027

                安徽神剑新材料股份有限公司
    第五届董事会第三次（临时）会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次（临

时）会议于 2020 年 7 月 24 日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于 2020 年

7 月 31 日在公司四楼会议室，以现场及通讯方式召开。

    会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议

在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票方式对审议事项进行表

决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经与会董事表决，通过如下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

对外投资的议案》。为高效、有序地完成对外投资相关工作，董事会授权管理层

办理与本次对外投资相关的全部事宜。

    《公司关于对外投资的公告》详见 2020 年 8 月 1 日披露的《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事发表了

相关意见。

     特此公告



                                 安徽神剑新材料股份有限公司     董事会

                                       二○二○年七月三十一日