安徽神剑新材料股份有限公司独立董事
       关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版块上市公司规范运作指引》等法
律、法规和规范性文件规定，以及《安徽神剑新材料股份有限公司章程》、《安
徽神剑新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董
事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第五届董事
会第四次会议的相关内容进行认真审议，发表如下独立意见：

    一、关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
    经核查，我们认为：《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2020 年半年
度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金存放和使用的相关规定，不存违规的情形。

    二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保等情况

的专项说明和独立意见
    根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120 号《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为安徽神剑新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至 2020 年 6 月 30 日对外担保情况
和关联方资金往来情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见：
    1、2020 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资
金的情况。
    2、截止 2020 年 6 月 30 日，公司除已披露审批额度内为全资子公司提供担
保之外，无其他对外担保，无逾期担保。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《安徽神剑新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
四次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事：
                王申生               殷俊明              程乃胜


                                              二〇二〇年八月二十八日