证券代码：002361        证券简称：神剑股份       编号：2020-051

                  安徽神剑新材料股份有限公司
       第五届监事会第六次（临时）会议决议的公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次（临
时）会议于 2020 年 11 月 17 日以书面方式通知全体监事，于 2020 年 11 月 24

日在公司三楼会议室，以现场方式召开。
       会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以填写表决票方式对审议事项进

行表决。
       本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规

定。

       经与会监事表决，通过如下决议：
       一、审议通过《关于收购参股公司部分股权的议案》

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本次交易符合公司战略规划及业务发展需要，公司将整合双方资源优势，

加强企业经营管理，对公司业务拓展及未来发展具有积极意义。

       二、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       公司通过以所持有神剑裕昌债权向神剑裕昌进行增资，有利于优化其资产

负债结构，降低财务风险，符合公司整体战略规划和长远利益。
       三、审议通过《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的议案》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       公司对非公开发行股票募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金永

久补充流动资金的事项，有利于提升募集资金使用效率，符合公司业务发展的
实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

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特此公告


           安徽神剑新材料股份有限公司 监事会

                  二○二○年十一月二十四日




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