证券代码：002361             证券简称：神剑股份             编号：2021-019


                   安徽神剑新材料股份有限公司
      关于公司非公开发行股票会后事项说明的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 1 月 18 日通
过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会的审核，
并于 2021 年 2 月 1 日取得了中国证监会印发的《关于核准安徽神剑新材料股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕285 号）。
    公司于 2021 年 4 月 30 日披露了《公司 2020 年度报告》，根据证监会《关于加
强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15
号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）—关于已通过发审会拟发行证
券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》、《关于再融资公司会后事项相关
要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）等相关文件的规定，公司及相关中介机
构对公司本次向特定对象发行股票会后事项出具了说明与核查意见，具体内容详见
同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于非公开发行股票
会后事项的专项说明》、《华安证券股份有限公司关于公司会后事项的核查意见》、
《容诚会计师事务所关于公司非公开发行股票会后事项的核查意见》、《北京市天
元律师事务所关于公司非公开发行股票之专项核查意见》。
    公司将根据本次发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
    特此公告


                                          安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

                                                             2021 年 5 月 10 日