证券代码：002361                  证券简称：神剑股份                    编号：2021-027

                      安徽神剑新材料股份有限公司
                   关于募集资金专户销户完成的公告
    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1100 号文《关于核准安徽神剑新材料股份有限
公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 6,205.10
万股，每股发行价为人民币 8.63 元，应募集资金总额为 53,550.00 万元，扣除发行费用 3,000.00
万元，实际募集资金净额为 50,550.00 万元。上述资金已于 2014 年 11 月 26 日全部到位，业
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）”）会验字[2014]3187 号《验资报告》验证。

    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交
易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。

    2014 年 11 月 13 日，公司开设募集资金专户并与保荐机构海通证券股份有限公司和募集
资金存放专户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，约定由公司在专户银行开设募集
资金专用账户，用于公司《非公开发行股票预案》承诺的募集资金投资项目及其他与主营业
务相关的营运资金项目的募集资金存储和使用，对募集资金实行专户存储、专款专用。

    2015 年，本公司第三届董事会第十四次（临时）会议及第二次（临时）股东大会审议通
过了《关于变更募投项目-年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投资主体及实施
地点的议案》，同意将“年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”投资主体及实
施地点变更为公司子公司黄山神剑新材料有限公司（以下简称“黄山神剑”）及所在地黄山
徽州循环工业园区，公司将根据项目进度等情况通过增资的方式用于实施募投项目。黄山神
剑开设募集资金专户并与本公司、保荐机构海通证券股份有限公司和募集资金存放专户银行
分别签订了《募集资金四方监管协议》，约定由黄山神剑在专户银行开设募集资金专用账户，
用于投资《年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目》，对募集资金实行专户存储、
专款专用。

    2015 年，公司第三届董事会第十八次（临时）会议及第四次（临时）股东大会审议通过
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了《关于变更募投项目投资主体及实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“年产 4 万
吨新戊二醇项目”实施主体及实施地点变更为公司子公司马鞍山神剑新材料有限公司及所在
地马鞍山和县精细化工园区、将“研发中心建设项目”实施主体及实施地点变更为安徽神剑
新材料股份有限公司及所在地芜湖经济技术开发区桥北工业园。

    2016 年，本公司第三届董事会第二十三次会议及第一次（临时）股东大会审议通过了《关
于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“研发中心建设项目”投资主体及实施地点变更
为公司子公司西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“嘉业航空”）及所在地陕西西安，公
司将根据项目进度等情况通过增资的方式用于实施募投项目。公司拟投入 7,500 万元用于新募
投项目-嘉业航空研发中心建设项目，公司将原募投项目-研发中心建设项目募集资金 4,550 万
元变更用于新募投项目，剩余资金由公司自筹完成。西安嘉业开设募集资金专户并与本公司、
保荐机构海通证券股份有限公司和募集资金存放专户银行分别签订了《募集资金四方监管协
议》，约定由西安嘉业在专户银行开设募集资金专用账户，用于投资《研发中心建设项目》，
对募集资金实行专户存储、专款专用。

    公司对募集资金采取了专户存储管理，银行账户信息如下：
            户名                            开户行                         账号
                              上海浦东发展银行芜湖分行营业部   80010154500003324
                              招商银行芜湖分行营业部           553900002810888
                              中国银行芜湖经济技术开发区支行   181230056312
 安徽神剑新材料股份有限公司
                              芜湖扬子农村商业银行湾里支行     20000037838810300000042
                              徽商银行芜湖中山南路支行         1100201021000533610
                              中信银行芜湖分行营业部           7352110182600103016
                              工商银行黄山徽州支行             1310094129024570610
                              建设银行黄山徽州支行             34050169620800000209
   黄山神剑新材料有限公司
                              徽商银行黄山徽州支行             2210401021000144510
                              农行黄山徽州支行                 12760001040015222
  西安嘉业航空科技有限公司    中国建设银行西安劳动路支行       61050174001500000320
  马鞍山神剑新材料有限公司    上海浦东发展银行芜湖中江支行     80070154500000367

    三、募集资金专户销户情况
    公司第五届董事会第七次（临时）会议和 2020 年第三次（临时）股东大会审议通过了《关
于募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金永
久补充流动资金。
    鉴于募集资金已按计划使用完毕，募集资金专户销户前所产生的剩余的因利息收入与手
续费差额所形成的结余款已用于永久补充流动资金，募集资金专户将不再使用。公司于近日
办理完成了上述募集资金专户的注销手续，同时公司与保荐机构、相关开户银行签署的募集
资金监管协议随之终止。
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四、备查文件
1、《撤销银行结算账户申请书》

                                    安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
                                                     2021 年 8 月 24 日




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