证券代码：002361        证券简称：神剑股份       编号：2021-040

                 安徽神剑新材料股份有限公司
               第五届监事会第十次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会
议于 2021 年 11 月 8 日以电子邮件或通讯等方式通知全体监事，于 2021 年 11
月 16 日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。
    会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会
议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进
行表决。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会监事表决，通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；
    公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，履行了必
要的审批程序，制定了相应的操作流程，不存在变相改变募集资金投向、损害股
东利益的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资
金等额置换。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
    公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合法律、法规及规
范性文件的有关规定，符合维护公司和全体股东的合法权益。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    公司本次使用闲置募集资金人民币不超过 10,000 万元暂时补充流动资金事
项，履行了必要的决策程序，有利于公司更好盘活资金使用效率，符合公司发展
利益。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
对全资子公司增资的议案》。
    特此公告。


                                   安徽神剑新材料股份有限公司 监事会
                                               2021 年 11 月 16 日