证券代码：002361         证券简称：神剑股份     编号：2021-038


           安徽神剑新材料股份有限公司
           关于对全资子公司增资的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。具体公告如下：

    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    为满足经营发展需求，增加高端装备制造板块资金投入，公司拟以募集资金
出资 20,000 万元对西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“嘉业航空”）进行增
资，用于募投项目实施。增资后，嘉业航空的注册资本由 21,310.40 万元增加至
41,310.40 万元。增资完成公司持股比例不变，仍为 100%。
    2、董事会审议情况
    公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司增
资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司重大决策制度》等
有关规定，该事项不需提交股东大会审议。
    《公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告》详见 2021 年 11 月
17 日 公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此次增资事项发表了独立意见，详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、增资标的的基本情况
    1、名称：西安嘉业航空科技有限公司
    经营地址：西安市阎良区新型工业园（经发一路）
    法定代表人：徐昭
    注册资本：21,310.40 万元
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    公司经营范围：一般经营项目：航天、航空、高速列车、城市轨道列车工装
模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品的设计生产；航天、航空地面设备设
计制造；地面机载设备制造，复材结构修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可
经营）；机电产品（不含汽车）制造和销售；蜂窝产品制造和销售；软件开发；
其它非标产品的制造、销售；电子产品的开发、设计、生产。(未取得专项许可
的项目除外)
    2、最近两年的主要财务指标：
                                                           单位：万元

            项   目                 2020                 2019

 营业收入                                   32,116.82            33,788.25

 净利润                                       104.06              3,931.70

 归属于母公司所有者权益合计                 56,812.51            57,948.58

 资产总计                                  128,953.09           114,569.23


    三、增资前后的股权结构
     嘉业航空增资前与增资后均为公司的全资子公司，公司持股 100%。

    四、增资目的、存在的风险及对公司的影响
    1、本次增资目的为保障募投项目建设需要，符合募投项目建设计划。
    2、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。
    3、本次增资方案短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

    五、增资用途及资金来源
    根据募投项目发展需要，增资专项用于募投项目建设，资金来源为募集资金。

    六、独立董事意见
    公司本次对嘉业航空增资以满足募投项目建设需要，符合募投项目投资计划，
不存在损害公司和其他股东利益的情形，履行了必要的审议程序。因此，我们同
意对嘉业航空增资事项。

    七、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
                                安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
                                                2021 年 11 月 16 日