证券代码：002361          证券简称：神剑股份         公告编号：2022－003


           安徽神剑新材料股份有限公司
           2021 年度利润分配预案的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召
开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于 2021 年度利润分配预案》
本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将分配预案的具体情况公告
如下：
    一、2021 年度利润分配预案情况
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度实
现净利润 85,978,642.13 元，加年初未分配利润 365,673,372.34 元，减去 2021 年
度提取盈余公积 8,597,864.21 元，减去 2020 年度已分配利润 81,003,713.90 元，
截止 2021 年 12 月 31 日，公司（母公司）可供分配的利润 362,050,436.36 元。
    根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公
司股份，不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。
    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的
前提下，公司提出 2021 年度利润分配预案为：拟以未来实施利润分配方案时股
权登记日扣除回购专户上已回购股份（27,536,977 股）后的总股本 951,034,969
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。
    二、本次利润分配预案的合理性
    在考虑了广大投资者的合理投资回报，并结合目前的盈利能力和财务状况，
制定了本次利润分配预案。本次利润分配预案充分考虑了公司长远发展与股东利
益兼顾的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
    本次分红预案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》等法律规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披
露的股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
    三、本次利润分配预案的决策程序
    1、董事会、监事会审议情况
    本预案已于 2022 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第十二次会议和第五
届监事会第十一次会议审议通过，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会
审议。
    2、独立董事意见
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有
关法律法规规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，对公司 2021 年度
利润分配的预案进行了认真审查，认为：公司制定的利润分配预案，符合公司发
展实际情况，能够有效维护股东的合法权益，有利于公司可持续健康发展。我们
认可上述议案，并同意提交公司股东大会审议。
    四、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
    特此公告


                                     安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
                                              2022 年 4 月 26 日