证券代码：002361        证券简称：神剑股份         编号：2022-023


                 安徽神剑新材料股份有限公司
           第五届监事会第十二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
会议于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件或专人送达方式通知全体监事，于 2022 年
8 月 26 日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。
    会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会
议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进
行表决。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会监事表决，通过如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2022 年半年度报告及摘要》 。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2022 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 。
    特此公告。




                                     安徽神剑新材料股份有限公司 监事会
                                                   2022 年 8 月 26 日