证券代码：002361        证券简称：神剑股份       编号：2022-022


                 安徽神剑新材料股份有限公司
          第五届董事会第十三次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件或传真等方式通知全体董事，于 2022 年 8
月 26 日在公司四楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。
    本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发
表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志
坚先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会董事表决，通过如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2022 年半年度报告及摘要》 。
    内容详见 2022 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2022 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 。
    内容详见 2022 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                     安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
                                                  2022 年 8 月 26 日