证券代码：002361        证券简称：神剑股份         编号：2022-031


           安徽神剑新材料股份有限公司
          第五届监事会第十三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议于 2022 年 10 月 15 日以电子邮件或传真方式发出会议通知，2022 年 10 月
26 日以现场会议方式召开。
    会议应参会监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议在保证所有监事充分发
表意见的前提下，以现场填写表决票方式审议表决。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规
定。会议由监事会主席施旭先生主持。
    经与会监事表决，通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2022 年第三季度报告》 。
    特此公告。




                                      安徽神剑新材料股份有限公司 监事会
                                                 2022 年 10 月 26 日