证券代码：002361          证券简称：神剑股份             公告编号：2022－029


            安徽神剑新材料股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开
第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具
体情况如下：
    《公司章程》修订内容：
                修订前                                   修订后

第六条 公司注册资本为人民币97,857.1946   第六条 公司注册资本为人民币95,103.4969

万元。                                   万元。

第十九条 公司股份总数为：97,857.1946万   第十九条 公司股份总数为：95,103.4969万

股，公司的股本结构为:普通股97,857.1946万 股，公司的股本结构为:普通股95,103.4969万

股，无其他种类股。                       股，无其他种类股。

    除上述部分条款外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》
全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
    公司将及时办理相关工商变更登记手续，本次《公司章程》相应条款的变更
以工商管理部门的核准结果为准。
    特此公告。


                                     安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

                                                  2022 年 10 月 26 日