证券代码：002361        证券简称：神剑股份         编号：2022-026


                 安徽神剑新材料股份有限公司
         第五届董事会第十四次会议决议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议于 2022 年 10 月 15 日以电子邮件或专人送达等形式发出会议通知，2022 年
10 月 26 日以现场及通讯方式召开。
    会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发表意
见的前提下，以现场填写表决票的方式审议表决。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。会议由董事长刘志坚先生主持。
    经与会董事表决，通过如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2022 年第三季度报告》；
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
注销回购股份及减少注册资本的议案》；
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》；
    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2022 年第一次（临时）股东大会的议案》。
    特此公告。




                                     安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

                                               2022 年 10 月 26 日