证券代码：002361           证券简称：神剑股份       编号：2022-033

                    安徽神剑新材料股份有限公司
        2022 年第一次（临时）股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）、会议召开
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日（周一）下午 14：30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
    2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺
路 8 号）
    3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长刘志坚先生。
    本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况：
                                拥有及代表的        占公司有表决权股份总
    出席方式        股东人数
                                股份数（股）             数的比例
    现场参会           3         180,678,985                        18.9981%
        网络参会           16                425,100                                    0.0447%
       合  计              19               181,104,085                             19.0428%
   其中中小投资者          18                2,428,105                               0.2553%

        公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议，北京市天元律
 师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
        二、提案审议和表决情况
        (一)审议《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》
        表决结果：通过
        表决情况：
股东类型              同意                                反对                     弃权
             股数（股）         比例（%）     股数（股）         比例（%） 股数（股）     比例（%）
  A股
             181,074,685        99.9838%        1,300            0.0007%     28,100       0.0155%
        其中，中小投资者表决情况
股东类型              同意                                反对                     弃权
             股数（股）         比例（%）     股数（股）         比例（%） 股数（股）     比例（%）
  A股
             2,398,705          98.7892%        1,300            0.0535%     28,100       1.1573%
        （二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
        表决结果：通过
        表决情况：
股东类型              同意                                反对                     弃权
             股数（股）         比例（%）     股数（股）         比例（%） 股数（股）     比例（%）
  A股
             180,986,185        99.9349%        21,300           0.0118%     96,600       0.0533%
        其中，中小投资者表决情况
股东类型              同意                                反对                     弃权
             股数（股）         比例（%）     股数（股）         比例（%） 股数（股）     比例（%）
  A股
             2,310,205          95.1444%        21,300           0.8772%     96,600       3.9784%
        三、律师出具的法律意见
        公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了
 现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
 符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
 大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表
 决结果合法有效。
        《关于安徽神剑新材料股份有限公司 2022 年第一次（临时）股东大会的法
律意见》全文详见 2022 年 11 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、备查文件
    1、安徽神剑新材料股份有限公司 2022 年第一次（临时）股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所出具的《关于安徽神剑新材料股份有限公司 2022
年第一次（临时）股东大会的法律意见》。

    特此公告。
                                      安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
                                                2022 年 11 月 14 日