证券代码：002361            证券简称：神剑股份          公告编号：2022－042


          安徽神剑新材料股份有限公司
                关于修订《公司章程》的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开
第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具
体情况如下：
   《公司章程》修订内容：


                   修订前                                 修订后

                                          第十二条 公司坚持中国共产党的全面领

               新增第十二条               导，设立党组织、开展党的活动，为党组织

                                          开展工作提供必要条件。

   除上述部分条款外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》
全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   该项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
   公司将及时办理相关工商变更登记手续，本次《公司章程》相应条款的变更
以工商管理部门的核准结果为准。
   特此公告。


                                    安徽神剑新材料股份有限公司         董事会

                                                 2022 年 12 月 30 日