证券代码：002363          证券简称：隆基机械            公告编号：2018-048



                       山东隆基机械股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议公告


            本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
       在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于 2018 年 12 月 17 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2018 年 12
月 10 日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    会议由监事会主席王忠年先生主持，以投票表决的方式形成如下决议：


    一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。
    经核查，监事会认为：本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币
20,000 万元部分闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（包括国
债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现
金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，不影响
募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情
形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的决定。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告

                                               山东隆基机械股份有限公司

                                                        监事会

                                                   2018 年 12 月 18 日