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公司公告

隆基机械:第四届监事会第十二次会议决议公告2018-12-18  

						证券代码:002363          证券简称:隆基机械            公告编号:2018-048



                       山东隆基机械股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议公告


            本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存
       在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会
议于 2018 年 12 月 17 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2018 年 12
月 10 日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会
议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
    会议由监事会主席王忠年先生主持,以投票表决的方式形成如下决议:


    一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。
    经核查,监事会认为:本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币
20,000 万元部分闲置募集资金投资于安全性高,流动性好的投资产品(包括国
债、银行理财产品等,该等产品需有保本约定),有利于提高闲置募集资金的现
金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触,不影响
募集资金的正常使用,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情
形。因此,同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的决定。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告

                                               山东隆基机械股份有限公司

                                                        监事会

                                                   2018 年 12 月 18 日