证券代码：002363             证券简称：隆基机械        公告编号：2018-049




                         山东隆基机械股份有限公司


                       关于对全资子公司减资的公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
     在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、减资事项概述
    山东隆基机械股份有限公司（以下简称“隆基机械”或“公司”）于2018
年12月17日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司
山东隆基制动部件有限公司减资的议案》，同意将山东隆基制动部件有限公司（以
下简称“隆基制动部件”）的注册资本由215,542,166元人民币减少至50,000,000
元人民币。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》的有关规定，本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在公司董事会审
批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
    二、减资主体的基本情况
    1、基本情况
    公司名称：山东隆基制动部件有限公司
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    住所：山东省烟台市龙口市经济开发区龙水路东沟头路南
    法定代表人：张海燕
    注册资本：贰亿壹仟伍佰伍拾肆万贰仟壹佰陆拾陆元整
    经营范围：汽车零部件、包装制品的生产销售及进出口业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    2、财务状况
                                                                单位：元/人民币

         项目                      2017年度                2018年1-09月
       营业收入                172,557,553.92             119,210,511.90
       利润总额                  6,826,876.21              1,501,140.35
        净利润                   5,070,379.29              1,123,738.04
       资产合计                259,538,058.73             256,833,758.33
       负债合计                  28,280,517.84             24,452,479.40
   所有者权益合计                231,257,540.89           232,381,278.93
    注：2017年财务数据已经会计师事务所审计，2018年1-09月财务数据未经会
计师事务所审计。
   三、减资前后股权结构情况
                                         减资前                 减资后
  公司名称          股东名称                      出资                     出资
                                    出资金额                出资金额
                                                  比例                     比例
山东隆基制动      山东隆基机械
                                   215,542,166    100%    50,000,000       100%
部件有限公司      股份有限公司
   四、减资的目的及对公司的影响
   根据公司发展战略规划，为整合公司经营业务、提升资产管理效率，对公司
全资子公司进行减资。本次减资事项不会改变隆基机械的股权结构，减资后隆基
制动部件仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对
公司当期损益产生重大影响。
   五、备查文件
   1、山东隆基机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。


    特此公告


                                                   山东隆基机械股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2018 年 12 月 18 日