证券代码：002363           证券简称：隆基机械         公告编号：2019-001




                       山东隆基机械股份有限公司


                   第四届董事会第十三次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
       在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2019 年 2 月 1 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2019 年 1
月 25 日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公
司章程》的规定，会议合法有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：


    一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
    根据公司目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用效率，公司
拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资
金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董
事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理
财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合
同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
    具体内容详见公司于 2019 年 2 月 2 日刊登于《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。
    公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。




特此公告




                                        山东隆基机械股份有限公司
                                                 董事会
                                            2019 年 2 月 2 日