证券代码：002363         证券简称：隆基机械             公告编号：2019-002



                       山东隆基机械股份有限公司

                   第四届监事会第十三次会议决议公告


            本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
       在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2019 年 2 月 1 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2019 年 1 月
25 日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    会议由监事会主席王忠年先生主持，以投票表决的方式形成如下决议：
    一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
    经核查，监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金
安全的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金投资于安全性、流
动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更
多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金购
买短期理财产品。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告




                                               山东隆基机械股份有限公司

                                                        监事会

                                                  2019 年 2 月 2 日