证券代码：002363              证券简称：隆基机械             公告编号：2020-058



                           山东隆基机械股份有限公司

                        第五届监事会第二次会议决议公告


            本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
        在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2020
年 10 月 22 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2020 年 10 月 15 日以电话
和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有
限公司章程》、 山东隆基机械股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
    会议由监事会主席王忠年主持，以投票表决的方式形成如下决议：

    一、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年第三季度报告全文及正
文〉的议案》。
    公司监事会对2020年第三季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事
会编制和审核的山东隆基机械股份有限公司2020年第三季度报告全文及正文的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《山东隆基机械股份有限公司2020年第三季度报告全文》刊登于2020年10月23日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《山东隆基机械股份有限公司2020 年第三季
度报告正文》刊登于2020年10月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。


    二、审议通过《关于非公开发行募投项目延期的议案》。
    经审议，监事会认为：公司本次关于非公开发行募投项目延期的事项未改变公司
募集资金的用途和投向，不影响募投项目的实施，不属于募投项目的实质性变更，不
存在改变或变相改变募集资金投向的情形，相关审议及决策程序符合相关法律法规及
公司相关制度的规定。因此，监事会同意公司本次非公开发行募投项目延期。
    《关于非公开发行募投项目延期的公告》刊登于2020年10月23日《证券时报》、 证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告

                                                山东隆基机械股份有限公司

                                                          监事会

                                                      2020 年 10 月 23 日