证券代码：002363          证券简称：隆基机械           公告编号：2020-067




                        山东隆基机械股份有限公司


                    第五届监事会第三次会议决议公告

            本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
       在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2020 年 12 月 24 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2020 年 12 月
17 日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    会议由监事会主席王忠年先生主持，以投票表决的方式形成如下决议：


    一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。
    经核查，监事会认为：本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币
15,000.00 万元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的投资产品（包括
国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的
现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，不影
响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的
情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的决定。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

    经核查，监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金
安全的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金投资于安全性、

流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取

更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资

金购买短期理财产品。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告




                                               山东隆基机械股份有限公司

                                                         监事会

                                                    2020 年 12 月 25 日