证券代码：002363             证券简称：隆基机械            公告编号：2021-017




                          山东隆基机械股份有限公司


                       第五届董事会第五次会议决议公告



             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
       在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021
年4月27日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2021年4月20日以电话和传真的
方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的
规定，会议合法有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年第一季度报告全文及正
文〉的议案》。
    《山东隆基机械股份有限公司2021年第一季度报告全文》刊登于2021年4月28日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《山东隆基机械股份有限公司2021年第一
季度报告正文》刊登于2021年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。


    二、审议通过《关于修订<山东隆基机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度>
的议案》。
    基于公司治理需要，公司董事会同意对《山东隆基机械股份有限公司内幕信息知
情人登记制度》进行修订。《山东隆基机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度》
具体内容详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。




特此公告




                                        山东隆基机械股份有限公司
                                                董事会
                                           2021 年 4 月 28 日