隆基机械：北京国枫律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书2021-05-12
北京国枫律师事务所
关于山东隆基机械股份有限公司
2020 年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2021]A0219 号
致：山东隆基机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）
及山东隆基机械股份有限公司（以下称“隆基机械”）章程的有关规定，北京国
枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席隆基机械 2020 年度股东大会（以
下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法
性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不
存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书
随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的
责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五
条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股
东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
1
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由 2021 年 4 月 16 日召开的隆基机械第五届董事会第
四次会议决定召集。2021 年 4 月 19 日，隆基机械董事会在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
网站上刊登了《山东隆基机械股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》
和《山东隆基机械股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》；于
2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）网站上刊登了《山
东隆基机械股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告》。上述公
告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出
席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、
出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股
东大会的审议事项。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场
会议于 2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 14：00 在隆基机械会议室召开，会议
由董事长张海燕主持。
本次股东大会设置网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2021 年 5 月 11 日上午 9:15-9: 25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2021
年 5 月 11 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。
经查验，隆基机械董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、
法规和规范性文件以及隆基机械章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次
股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会
议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定。
2
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由隆基机械第五届董事会第四次会议决定召集并发布
公告通知，本次股东大会的召集人为隆基机械董事会。
经查验，出席本次股东大会的股 东及委托代理人共计 11 人，代表股份
176,344,618 股，占隆基机械股本总额的 42.3803%。出席本次股东大会现场会议
的人员还有隆基机械董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为隆基机械已公告的会议通知所列
出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会逐项表决
了如下议案：
1.审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2020 年度董事会工作报告〉的
议案》
表决结果：同意股份176,227,718股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数 的99.9337%； 反 对116,900 股， 占 出席 本 次股 东大 会 有表 决权 股 份总 数 的
0.0663%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
2.审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股份176,227,718股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数 的99.9337%； 反 对116,900 股， 占 出席 本 次股 东大 会 有表 决权 股 份总 数 的
0.0663%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3
3.审议《关于山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意股份176,227,718股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数 的99.9337%； 反 对116,900 股， 占 出席 本 次股 东大 会 有表 决权 股 份总 数 的
0.0663%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
4.审议《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度
财务预算报告的议案》
表决结果：同意股份176,227,718股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数 的99.9337%； 反 对116,900 股， 占 出席 本 次股 东大 会 有表 决权 股 份总 数 的
0.0663%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
5.审议《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意股份176,303,518股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.9767%；反对41,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0233%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
6.审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的
议案》
表决结果：同意股份176,227,718股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数 的99.9337%； 反 对116,900 股， 占 出席 本 次股 东大 会 有表 决权 股 份总 数 的
0.0663%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
7.审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
表决结果：同意股份176,227,718股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数 的99.9337%； 反 对116,900 股， 占 出席 本 次股 东大 会 有表 决权 股 份总 数 的
0.0663%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
8.审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计
4
机构的议案》
表决结果：同意股份176,227,718股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数 的99.9337%； 反 对116,900 股， 占 出席 本 次股 东大 会 有表 决权 股 份总 数 的
0.0663%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
9.审议《关于预计公司2021年度日常经营性关联交易的议案》
表决结果：同意股份134,749股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
53.5464%；反对116,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的46.4536%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。其中，关联股东隆
基集团有限公司、张乔敏先生、张海燕女士回避表决。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，本次股东大会
的会议记录由出席本次股东大会的隆基机械董事、监事、董事会秘书等高级管理
人员、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的隆基机械董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行
政法规、规范性文件及隆基机械章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及隆基机械章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及隆基机械章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
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（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司 2020
年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负 责 人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
黄彦宇
赵泽铭
2021 年 5 月 11 日
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