证券代码：002366        证券简称：台海核电       公告编号：2018-083

                 台海玛努尔核电设备股份有限公司

      关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第
四届监事会将于2018年9月18日任期届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事
会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，
公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行；同时，公司第四届董事会各
专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监
事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会
全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续
履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延
期换届不会影响公司正常运营。
    特此公告。




                                台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
                                                 2018 年 9 月 14 日