台海玛努尔核电设备股份有限公司

       独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的

                              独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董
事工作制度》等有关规定，作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
    针对公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表
及审计部负责人的事项，通过对前述人员的个人履历、任职资格等情况及公司提
名、聘任程序进行了相关调查和了解，我们认为，公司提名、任命前述管理人员
履行了必要的程序，符合有关规定。前述人员具备履行职责所必需的专业和行业
知识、管理经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，且符合相关法律法规所规定的
任职资格和条件。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监
会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市高级管理
人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。该聘任事项不存在损
害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
    综上所述，我们一致同意聘任孙录友先生为公司总经理，聘任马明先生为公
司副总经理，聘任马明先生为董事会秘书，聘任孙军先生为财务负责人，聘任张
炳旭先生为公司证券事务代表，聘任李侠女士为公司审计部副部长。


    独立董事：   俞鹂   曲选辉     叶金贤


                                                       2018 年 12 月 6 日