证券代码：002366        证券简称：台海核电          公告编号：2018-108

              台海玛努尔核电设备股份有限公司

              第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6
日召开2018年第三次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员，为保证董事
会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一次会议通知于当天以电话、现
场送达方式发出。
    2.会议于2018年12月6日下午16:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开。
    3.会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中独立董事曲选辉先生以通讯
表决方式出席会议。
    4.会议由董事王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    同意选举王雪欣先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
     2.审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，对第五届董事会各
专门委员会委员及召集人选举如下：
    （1）同意选举王雪欣先生、曲选辉先生、叶金贤先生为战略委员会委员，
王雪欣先生担任召集人；
    （2）同意选举俞鹂女士、叶金贤先生、牛立军先生为审计委员会委员，俞
鹂女士担任召集人；
    （3）同意选举王雪欣先生、俞鹂女士、叶金贤先生为提名委员会委员，王
雪欣先生担任召集人；
    （4）同意选举俞鹂女士、曲选辉先生、孙录友先生为薪酬与考核委员会委
员，俞鹂女士担任召集人。
    以上人员简历见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满
为止。
    3.审议通过《关于聘任总经理的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    同意聘任孙录友先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满为止。
    《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4.审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    同意聘任马明先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满为止。
    《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    5.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    同意聘任马明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满为止。
    《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6.审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    同意聘任孙军先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满为止。
    《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    同意聘任张炳旭先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    8.审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    同意聘任李侠女士（简历见附件）为公司审计部副部长，主持审计部工作，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
       9.审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    为推进公司战略发展，完善公司治理结构，优化管理流程，提高运营效率，
同意调整公司组织结构，调整后公司部门设置有：财务部、董事会办公室、审计
部。
       三、备查文件
    1.独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
    2.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。




                                   台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
                                                   2018 年 12 月 7 日
附件：人员简历

       王雪欣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 11 月出生，本科学历。
曾任烟台市冶金局部门经理，烟台市台海实业有限公司（烟台市台海实业有限公
司为烟台市台海集团有限公司前身，其后更名为烟台市台海投资集团有限公司，
现今名为烟台市台海集团有限公司）董事长兼总经理，烟台玛努尔高温合金有限
公司董事长，烟台凯实工业有限公司董事长。现任烟台市台海集团有限公司董事
长，台海玛努尔核电设备股份有限公司董事长。

    王雪欣先生持有本公司股票 1,403,932 股，王雪欣先生持有烟台市台海集团
有限公司 85%的股权，为实际控制人；烟台市台海集团有限公司合计持有本公司
股票 379,021,283 股，占公司股份总数的 43.71%，为本公司控股股东。王雪欣
先生除与拟聘任董事王雪桂先生为兄弟关系外，与公司其他董事、监事、高级管
理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

    王雪欣先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责
惩戒

       孙录友先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 12 月出生，硕士研究
生学历，中共党员。曾任吉林市龙潭区国家税务局副科长、科长，龙潭区商务局
副局长、局长，吉林市国家税务局东关分局副局长，永吉县国家税务局局长，吉
林省舒兰市人民政府副市长，吉林市国家税务局副局长、局长，吉林市亿斯特能
源有限公司总经理。现任烟台台海玛努尔核电设备有限公司总经理，德阳台海核
能装备有限公司董事长，德阳万达重型机械设备制造有限公司董事长，台海玛努
尔核电设备股份有限公司董事。

    孙录友先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持
有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

    孙录友先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责
惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

    牛立军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 2 月出生，本科学历。
曾任山东百富辰资产管理有限公司副总经理，烟台只楚药业有限公司董事。现任
山东华升化工科技有限公司董事长，山东弘宇农机股份有限公司董事,台海玛努
尔核电设备股份有限公司董事。

    牛立军先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持
有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

    牛立军先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责
惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

    俞鹂女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 10 月出生，工商管理硕
士，高级会计师。1983 年 7 月起参加工作，曾在北京有色金属研究总院，中国
有色金属工业总公司从事财务管理工作，曾任鑫宏轻金属有限公司财务处副处长、
处长，中鑫集团公司总经理助理，中国财务公司协会财务部主任，北京中加博融
科技发展有限公司财务总监，北京利信坤矿业投资有限公司副总经理兼财务总监。
现任国民技术股份有限公司董事，北京安控科技股份有限公司独立董事，明光浩
淼安防科技股份公司董事，台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事。

    俞鹂女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有
公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

    俞鹂女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取
证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩
戒的情形，不属于“失信被执行人”。

    曲选辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 9 月出生，博士研究
生学历，中共党员。曾任中南大学教授，博士生导师，鞍钢股份有限公司独立董
事，格林美股份有限公司独立董事，瑞泰科技股份有限公司独立董事。现任北京
科技大学教授、博士生导师，兼任钢研纳克检测技术股份有限公司董事，台海玛
努尔核电设备股份有限公司独立董事。

    曲选辉先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持
有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

    曲选辉先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责
惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

    叶金贤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 3 月出生，本科学历，
中共党员。曾任中国核工业华兴建设有限公司技术员，工程师，高级工程师，副
总经理，深圳中核集团有限公司副总经理，深圳大亚湾核电站 HCCM 建设集团中
方总经理，珠海市荷包岛核电筹建处主任，2013 年退休。现任台海玛努尔核电
设备股份有限公司独立董事。

    叶金贤先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持
有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

    叶金贤先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责
惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。




    马明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 6 月出生，本科学历。
曾任上海宝信软件股份有限公司软件工程师，烟台凯实工业有限公司财务部科长，
烟台市台海集团有限公司投资管理部部长。现任台海玛努尔核电设备股份有限公
司副总经理、董事会秘书。马明先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书
资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等有关规定。
    马明先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有
公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

    马明先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责
惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

    联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号
    电话：0535-3725997
    传真：0535-3725997
    电子邮箱：maming@ytthm.com


    孙军先生，中国国籍，无境外永久居留权,1979 年 10 月出生，本科学历，
现在读在职研究生。曾任烟台喜旺集团主管会计、审计主管，烟台荏原机械中国
有限公司财务经理，青岛青禾人造草坪有限公司财务总监，烟台市台海集团有限
公司财务部长，烟台台海玛努尔核电设备有限公司财务部长，台海玛努尔核电设
备股份有限公司财务部长，烟台市台海集团有限公司财务部长。现任烟台台海玛
努尔核电设备有限公司财务总监。
    孙军先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有
公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
    孙军先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责
惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。


    张炳旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 4 月出生，本科学历。
2007 年 12 月参加工作，曾任烟台新奥实业有限公司 IBM-SAP 管理体系企业内
部顾问、企业信息化流程主管，烟台市诚信燃气工程有限公司项目经理，曾在烟
台台海玛努尔核电设备股份有限公司质检部、烟台台海玛努尔核电设备股份有限
公司机械厂工作，现任台海玛努尔核电设备股份有限公司证券事务代表。张炳旭
先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    张炳旭先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持
有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
    张炳旭先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴
责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

    联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号
    电话：0535-3725577
    传真：0535-3725577
    电子邮箱：zq@ytthm.com

    李侠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 11 月出生，本科学历，
毕业于东北财经大学国际会计专业（CGA 方向），2013 年全科通过加拿大注册
会计师考试（CGA），中国注册会计师考试（CICPA）已通过会计、审计、财务
成本管理三科。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所高级审计
员。现任台海玛努尔核电设备股份有限公司审计部副部长。
    李侠女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有
公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
    李侠女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责
惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。