证券代码：002366           证券简称：台海核电          公告编号：2018-107

                   台海玛努尔核电设备股份有限公司

                 2018年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况。
    2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开时间：2018年12月6日下午14:00
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月6日上午9:30－
11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2018年12月5日15:00至2018年12月6日15:00期间的任意时间。
    地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室
    方式：现场表决和网络投票相结合
    召集人：公司董事会
    主持人：董事长王雪欣先生
    本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 387,465,819
股，占上市公司总股份的 44.6874％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股
份 377,737,557 股，占上市公司总股份的 43.5655％。通过网络投票的股东 1 人，
代表股份 9,728,262 股，占上市公司总股份的 1.1220％。
    3.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案 1.00 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
       1.01 选举王雪欣先生为第五届董事会非独立董事
       表决情况：同意 398,238,319 票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 102.7802%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董
事。
       其中，中小投资者的表决情况：同意 29,482,739 票，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 157.5754%。
       1.02   选举王雪桂先生为第五届董事会非独立董事
       表决情况：同意 381,453,653 票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董
事。
       其中，中小投资者的表决情况：同意 12,698,073 票，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 67.8670%。
       1.03   选举赵博鸿先生为第五届董事会非独立董事
       表决情况：同意 381,453,653 票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董
事。
       其中，中小投资者的表决情况：同意 12,698,073 票，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 67.8670%。
       1.04   选举孙录友先生为第五届董事会非独立董事
       表决情况：同意 381,453,653 票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董
事。
       其中，中小投资者的表决情况：同意 12,698,073 票，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 67.8670%。
       1.05   选举牛立军先生为第五届董事会非独立董事
       表决情况：同意 381,453,653 票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董
事。
       其中，中小投资者的表决情况：同意 12,698,073 票，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 67.8670%。
       1.06   选举隋文斌先生为第五届董事会非独立董事
       表决情况：同意 381,453,653 票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董
事。
       其中，中小投资者的表决情况：同意 12,698,073 票，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 67.8670%。
议案 2.00 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
       2.01 选举俞鹂女士为第五届董事会独立董事
       表决情况：同意 387,465,819 票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 100.0000%。候选人当选为贵公司第五届董事会独立董
事。
       其中，中小投资者的表决情况：同意 18,710,239 票，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。
       2.02   选举曲选辉先生为第五届董事会独立董事
       表决情况：同意 387,465,819 票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 100.0000%。候选人当选为贵公司第五届董事会独立董
事。
       其中，中小投资者的表决情况：同意 18,710,239 票，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。
       2.03   选举叶金贤先生为第五届董事会独立董事
       表决情况：同意 387,465,819 票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 100.0000%。候选人当选为贵公司第五届董事会独立董
事。
       其中，中小投资者的表决情况：同意 18,710,239 票，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。
议案 3.00 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
       3.01 选举殷钢先生为第五届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意 384,955,817 票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.3522%。候选人当选为贵公司第五届监事会非职工代
表监事。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 16,200,237 票，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 86.5849%。
    3.02   选举王龙先生为第五届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意 387,465,819 票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 100.0000%。候选人当选为贵公司第五届监事会非职工代
表监事。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 18,710,239 票，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
    2.律师：殷长龙、李威
    3.结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资
格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1.台海玛努尔核电设备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
    2.北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书。


                                 台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
                                                 2018 年 12 月 7 日