证券代码：002366         证券简称：台海核电          公告编号：2019-005

               台海玛努尔核电设备股份有限公司

               第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
三次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
    2.会议于2019年4月24日下午17:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
    3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
    4.会议由监事会主席殷钢先生主持。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司
规范运作指引》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2. 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    3. 审议通过《关于<2018年年度报告全文及摘要>的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    经审核，监事会认为公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2018
年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    4. 审议通过《关于<2019年第一季度报告全文及正文>的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    经审核，监事会认为公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2019
年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    5. 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    经审核，监事会认为公司《2018年度财务决算报告》符合公司实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
   6. 审议通过《关于<2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>的议
案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    经核查，监事会认为2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。
    《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    7. 审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的
执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
    《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   8. 审议通过《关于<2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说
明>的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    《2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    9. 审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    经审核，监事会认为公司2018年度利润分配预案制定程序合法、合规，符合
相关法律、法规关于利润分配等的要求，该预案的顺利实施将有利于公司实现持
续、稳定、健康发展。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    10. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度财务审计
过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审
计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公
司的财务状况和经营成果，圆满的完成了公司 2018 年度审计工作。同意继续聘
任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司财务审计机构。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    11. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    12. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    经审核，监事会认为公司为子公司提供担保，有利于保证子公司日常生产经
营资金的需求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意
该议案。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    13. 审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    经核查，监事会认为公司拟与关联方发生的日常关联交易决策程序符合有关
法律、法规及公司章程的规定，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市
公司独立性构成影响，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。
    《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。


                              台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
                                            2019 年 4 月 26 日