2018年度独立董事述职报告
                                （俞鹂）
    作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届、第五
届董事会独立董事，在2018年度任职期间根据《公司法》、《证券法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》有关
规定，充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，
并以严谨的态度对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的
合法利益。现将本人2018年度工作述职如下：
    一、出席董事会及股东大会情况
    （一）出席董事会情况
    2018年度，本人应出席董事会会议11次，现场出席2次，通讯出席9次，委托
出席0次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的查阅
资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情况的
基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科学的
决策发挥了应有的作用。
    对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权
的情形。
   （二）出席股东大会情况
    2018年度公司共召开股东大会5次，本人出席5次。
    2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
    二、发表独立意见情况
    本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断
的立场，就公司2018年度重大决策和生产经营中的相关事项发表独立意见如下：
会议时间    会议届次               发表意见事项              意见类型
           第四届董事
2018年1
           会第二十次 2017年度签署重大合同暨关联交易           同意
月5日
           会议
           第四届董事
2018年2
           会第二十一 筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌     同意
月2日
           次会议
           第四届董事
2018年2
           会第二十二 筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌     同意
月13日
           次会议

                        会计政策变更                           同意


                        2017年度募集资金年度存放与使用情况     同意

                        2017年度内部控制自我评价报告           同意

           第四届董事 2017年度控股股东及其他关联人资金占用
2018年4                                                        同意
           会第二十三 情况
月26日
           次会议       2017年度利润分配预案                   同意

                        续聘会计师事务所                       同意

                        向金融机构申请综合授信额度             同意

                        为子公司提供担保                       同意

                        2018年度日常关联交易预计               同意

           第四届董事
2018年5                 重大资产重组置入标的资产减值测试的说
           会第二十四                                          同意
月31日                  明
           次会议

           第四届董事 聘任副总经理                             同意
2018年6
           会第二十五
月26日
           次会议       免去副总经理                           同意

           第四届董事
2018年8
           会第二十六 2018年半年度募集资金存放与使用情况       同意
月28日
           次会议
           第四届董事 董事会换届选举非独立董事                 同意
2018年11
           会第二十八
月19日
           次会议     董事会换届选举独立董事                   同意
           第五届董事
2018年12
           会第一次会 聘任新一届管理人员                        同意
月6日
           议
           第五届董事
2018年12
           会第二次会 签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）    同意
月12日
           议
    三、对公司现场调查情况
    2018年任期内，利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司
董事、监事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司
日常生产经营情况，同时关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加
深对公司的认识和了解。
    四、董事会专门委员会履行职务情况
    报告期内，作为第四届董事会战略委员会委员、审计委员会召集人、提名委
员会召集人、薪酬与考核委员会召集人，按照董事会专门委员会实施细则的相关
要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识
提出意见，为公司稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
    作为战略委员会委员，本人积极参加公司战略发展相关会议。作为审计委员
会召集人，积极组织、参加审计委员会会议，对公司内控报告、公司财务报告、
续聘会计师事务所等事项进行了审议。作为提名委员会召集人，本人积极组织对
高管、监事候选人工作经历和任职资格的审查并提交董事会审议。作为薪酬与考
核委员会召集人，本人及时召集会议对相关职位薪酬与考核等事项进行审议。
    五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
   （一）对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规做好披露工作，保证2018年度公司的信息披露真实、准确、及时和完
整，维护了公司和投资者利益。
   （二）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司管理层相关人员进行
沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决
议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经
营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充
分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍
进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
    六、其它工作情况
   （一）未有提议召开董事会情况发生；
   （二）未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
   （三）未有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    2019年度，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则和对公司及全体股东负
责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业
知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发
展；客观、公正、独立地履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。




                                        独立董事：俞鹂
                                        2019 年 4 月 24 日
                       2018年度独立董事述职报告
                               （曲选辉）
    作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
独立董事，在2018年度任职期间根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》有关规定，充
分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严谨
的态度对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利
益。现将本人2018年度工作述职如下：
    一、出席董事会及股东大会情况
    （一）出席董事会情况
    2018年度，本人应出席董事会会议2次，现场出席0次，通讯出席2次，委托
出席0次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的查阅
资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情况的
基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科学的
决策发挥了应有的作用。
    对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权
的情形。
   （二）出席股东大会情况
    2018年度公司共召开股东大会5次，本人出席2次。
    2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
    二、发表独立意见情况
    本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断
的立场，就公司2018年度重大决策和生产经营中的相关事项发表独立意见如下：
会议时间    会议届次                 发表意见事项            意见类型
           第五届董事
2018年12
           会第一次会 聘任新一届管理人员                        同意
月6日
           议
           第五届董事
2018年12
           会第二次会 签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）    同意
月12日
           议
    三、对公司现场调查情况
    2018年任期内，与公司董事、监事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工
作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时关注报纸、网络等公共媒介
有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
    四、董事会专门委员会履行职务情况
    报告期内，作为第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，按
照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过
程，多方听取意见，并运用专业知识提出意见，为公司稳健发展提供保障，切实
维护投资者的利益。
    作为战略委员会委员，本人积极参加公司战略发展相关会议。作为薪酬与考
核委员会委员，本人积极参加会议对相关职位薪酬与考核等事项进行审议。
    五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
   （一）对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规做好披露工作，保证2018年度公司的信息披露真实、准确、及时和完
整，维护了公司和投资者利益。
   （二）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司管理层相关人员进行
沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决
议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经
营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充
分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍
进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
    六、其它工作情况
   （一）未有提议召开董事会情况发生；
   （二）未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
   （三）未有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    2019年度，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则和对公司及全体股东负
责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业
知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发
展；客观、公正、独立地履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。




                                       独立董事： 曲选辉
                                        2019 年 4 月 24 日
                       2018年度独立董事述职报告
                               （叶金贤）
    作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
独立董事，在2018年度任职期间根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》有关规定，充
分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严谨
的态度对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利
益。现将本人2018年度工作述职如下：
    一、出席董事会及股东大会情况
    （一）出席董事会情况
    2018年度，本人应出席董事会会议2次，现场出席1次，通讯出席1次，委托
出席0次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的查阅
资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情况的
基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科学的
决策发挥了应有的作用。
    对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权
的情形。
   （二）出席股东大会情况
    2018年度公司共召开股东大会5次，本人出席2次。
    2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
    二、发表独立意见情况
    本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断
的立场，就公司2018年度重大决策和生产经营中的相关事项发表独立意见如下：
会议时间    会议届次                 发表意见事项            意见类型
           第五届董事
2018年12
           会第一次会 聘任新一届管理人员                        同意
月6日
           议
           第五届董事
2018年12
           会第二次会 签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）    同意
月12日
           议
    三、对公司现场调查情况
    2018年任期内，利用到公司的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、
监事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生
产经营情况，同时关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公
司的认识和了解。
    四、董事会专门委员会履行职务情况
    报告期内，作为第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员
会委员，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事
项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识提出意见，为公司稳健发展提供
保障，切实维护投资者的利益。
    作为战略委员会委员，本人积极参加公司战略发展相关会议。作为审计委员
会委员，本人积极参加审计委员会会议，对公司内控报告、公司财务报告、变更
会计师事务所等事项进行了审议。作为提名委员会委员，本人积极参加对高管、
监事候选人工作经历和任职资格的审查。
    五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
   （一）对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规做好披露工作，保证2018年度公司的信息披露真实、准确、及时和完
整，维护了公司和投资者利益。
   （二）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司管理层相关人员进行
沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决
议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经
营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充
分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍
进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
    六、其它工作情况
   （一）未有提议召开董事会情况发生；
   （二）未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
   （三）未有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    2019年度，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则和对公司及全体股东负
责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业
知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发
展；客观、公正、独立地履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。




                                        独立董事： 叶金贤
                                         2019 年 4 月 24 日