台海玛努尔核电设备股份有限公司
                       2018 年度监事会报告


    2018 年度，台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定，认真履
行了所赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管理人员的监
督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公司的规范化运
作，现将 2018 年度主要工作汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
    报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议情况如下：
1、2018 年 1 月 5 日召开公司第四届监事会第二十次会议，通过以下议案：
（1）《关于 2017 年度签署重大合同暨关联交易的议案》
2、2018 年 4 月 26 日召开公司第四届监事会第二十一次会议，通过以下议案：
（1）《关于会计政策变更的议案》
（2）《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》
（3）《关于<2017 年年度报告全文及摘要>的议案》
（4）《关于<2018 年第一季度报告全文及正文>的议案》
（5）《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
（6）《关于<2017 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》
（7）《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
（8）《关于<2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明>的议案》
（9）《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》
（10）《关于续聘会计师事务所的议案》
（11）《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
（12）《关于为子公司提供担保的议案》
3、2018 年 8 月 28 日召开公司第四届监事会第二十二次会议，通过以下议案：
（1）《关于 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》

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（2）《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
4、2018 年 10 月 23 日召开公司第四届监事会第二十三次会议，通过以下议案：
（1）《关于 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》
5、2018 年 11 月 19 日召开了公司第四届监事会第二十四次会议，通过以下议案：
（1）《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
6、2018 年 12 月 6 日召开公司第五届监事会第一次会议，通过以下议案：
（1）《关于选举第五届监事会主席的议案》
7、2018 年 12 月 12 日召开公司第五届监事会第二次会议，通过以下议案：
（1）《关于签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）的议案》
二、报告期内监事会对公司有关事项的意见
    报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司
章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关
联交易、内部控制等进行了认真的监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下
意见：
    1、公司依法运作情况
    报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况
进行了监督。监事会认为：
    公司董事会、高管能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守，尽到了
勤勉义务，公司的决策程序与经营活动合法、合规。董事会成员、高级管理人员
在执行职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和公司权益
的行为。
    2、检查公司财务情况
    报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2018 年
度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督检查，认为公司定期报告的编
制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，公司财务制度健全、财
务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2018 年度的财
务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会计师事务所出
具的审计报告客观、公正。
   3、募集资金使用情况
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    监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为公司严格按照法定
程序批准并披露募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律、
法规及公司章程等相关制度的要求，不存在募集资金违规的行为，不存在变相改
变募集资金用途和损害公司股东权益的情况。。
    4、关联交易情况
    监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为公司关联交易遵循市场
定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、
公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司
章程》的规定，不存在损害公司利益和股东权益的情形，没有对公司财务状况与
经营成果产生重大影响。
5、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况
    监事会对公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金等
情形进行了认真的核查，并且查询公司控股股东、实际控制人和公司管理层。公
司 2018 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。
6、对公司内部控制自我评价报告的意见
    监事会对公司报告期内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和
运行情况进行了审核，认为：公司内部控制制度体系完善，公司的各项管理决策
均严格按照相关制度执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
    监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险。
    监事会对报告期内的监督事项无异议。
三、公司监事会 2019 年度工作计划
    2019 年度，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、
《监事会议事规则》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，认真履行监督职责，
进一步完善公司治理结构并提升治理能力，切实维护和保障公司利益和股东权
益。
    1、围绕公司的经营、对外投资等各项活动开展监督，促进公司内控制度的
不断完善和实施。监事会以维护公司的整体利益为出发点，加强对企业重大经营
活动和重大决策的监管力度。切实履行好《公司法》、《公司章程》赋予的监督
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职责，确保公司的各项制度得到有效落实。
    2、依法完善监督职能，增强监督工作的有效性，进一步强化监事会的监督
和勤勉尽职的意识。
    3、监事会将不断组织监事认真学习国家相关法规、政策，熟悉财务、审计、
内控等专业知识。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检
查，进一步促进公司规范运作。


                                台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
                                            2019 年 4 月 24 日




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