证券代码：002366              证券简称：台海核电              公告编号：2020-031

                 台海玛努尔核电设备股份有限公司

                  第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
九次会议通知于 2020 年 5 月 26 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
    2.会议于 2020 年 5 月 30 日下午 14:00 时以现场结合通讯表决方式在公司会
议室召开。
    3.会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中独立董事俞鹂女士、曲选
辉先生、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。
    4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于二级全资子公司拟投资设立合资公司的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    《关于二级全资子公司拟投资设立合资公司的公告》具体内容详见《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。




                                     台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
                                                     2020 年 6 月 1 日