证券代码：002366           证券简称：台海核电        公告编号：2020-065

                 台海玛努尔核电设备股份有限公司

                第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十一次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
    2.会议于 2020 年 10 月 29 日下午 16:00 时以现场会议方式在公司会议室召
开。
    3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4.会议由监事会主席殷钢先生主持。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
       二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020
年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2. 审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计（增加）的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经核查，监事会认为：公司拟与关联方发生的日常关联交易决策程序符合有
关法律、法规及公司章程的规定，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上
市公司独立性构成影响，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和
中小股东利益的情形。
    《关于2020年度日常关联交易预计（增加）的公告》详见《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。




                               台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
                                             2020 年 10 月 31 日